开yun体育网特提醒“明电转债”握券东谈主提防在限期内转股-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
- 发布日期：2026-08-15 08:33 点击次数：89
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-111
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
对于“明电转债”行将住手转股暨赎回前临了一个交游日的
进击领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确和完满，莫得
舛错记录、误导性发扬或紧要遗漏。
进击内容领导：
年 9 月 5 日收市后，未实践转股的“明电转债”将住手转股，剩余可转债将按照
畛域 2025 年 9 月 4 日收市后，距离 2025 年 9 月 8 日（“明电转债”赎回日）
仅剩 1 个交游日。
适宜性经管要求的，不成将所握“明电转债”救助为股票，特提请投资者怜惜不
能转股的风险。
十分领导：
为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“明电转债”握券东谈主提防在限期内转股。债券握有东谈主握有
的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适宜性经管要求的，不成将所握“明电转债”救助为股票，特提请投资者怜惜不
能转股的风险。
转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因当今“明电转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“明电转债”握有东谈主提防在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者提防投资风险。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已得志在流畅 30 个交游日中至少 15 个交游日的
收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314
元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可救助公
司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中法例的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于
提前赎回“明电转债”的议案》，结合当前商场及公司自己情况，经过审慎探求，
公司董事会本旨公司愚弄“明电转债”的提前赎回权益，并授权公司经管层端庄
后续“明电转债”赎回的一谈联系事宜。现将提前赎回“明电转债”的估计事项
公告如下。
一、“明电转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
万张可救助公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 67,300.00 万元。本次可
救助公司债券向公司原鼓动优先配售，原鼓动优先配售除外的余额和原鼓动扬弃
优先配售后的部分，继承通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统
网上刊行的形势进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所本旨，公司 6.73 亿元可救助公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深
交所挂牌上市交游，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
（三）转股期限
笔据《召募评释书》的估计商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21
日至 2026 年 12 月 14 日止。
（四）转股价钱养息情况
笔据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等法例和《召募评释书》的规
定，本次刊行的可救助公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可救助为公司股份，运行
转股价为 24.23 元/股。
于董事会忽视向下修正可救助公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《募
集评释书》中联系条件办理本次向下修正可救助公司债券转股价钱联系事宜。
《对于向下修正可救助公司债券转股价钱的议案》，笔据公司 2021 年第二次临
时鼓动大会的授权，董事会细则“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修
正为 16.62 元/股，转股价钱养息实践日期为 2021 年 2 月 22 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2020 年年度权益分配决策为：拟向实践权益分
派股权登记日登记在册的鼓动每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，
也不以成本公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数缠绵，拟派发
现款红利总数东谈主民币 83,766,000 元(含税)。笔据《召募评释书》以及中国证监
会对于可救助公司债券刊行的估计法例，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/
股养息至 16.32 元/股，转股价钱养息实践日期为 2021 年 5 月 24 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2021 年年度权益分配决策为：以现存总股本
以成本公积金转增股本。若决策公告日至实践利润分配决策的股权登记日时刻，
公司因股权激发畛域性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实践利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应疗营养配总数。笔据《召募评释书》以及中国证监会对于可救助公司债券发
行的估计法例，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股养息至 16.05 元/股，转
股价钱养息实践日期为 2022 年 5 月 24 日。
登记并上市流通，笔据《召募评释书》以及中国证监会对于可救助公司债券刊行
的估计法例，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股养息至 15.92 元/股，转股
价钱养息实践日期为 2022 年 10 月 27 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2022 年年度权益分配决策为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若决策公告日至实践利润分配决策的股权登记日时刻，公
司因股权激发畛域性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实践利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应疗营养配总数。笔据《召募评释书》以及中国证监会对于可救助公司债券发
行的估计法例，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股养息至 15.57 元/股，转
股价钱养息实践日期为 2023 年 5 月 9 日。
董事会忽视向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募
评释书》中联系条件办理本次向下修正可救助公司债券转股价钱联系事宜。2024
年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明
电转债”转股价钱的议案》，笔据公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权，董
事会细则“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股
价钱养息实践日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若决策公告日至实践利润分配决策的股权登记日时刻，公
司因股权激发畛域性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实践利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应疗营养配总数。笔据《召募评释书》以及中国证监会对于可救助公司债券发
行的估计法例，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股养息至 11.89 元/股，转
股价钱养息实践日期为 2024 年 5 月 30 日。
畛域性股票激发议论初次授予第二个撤消限售期撤消限售条件未设置及回购注
销部分畛域性股票的议案》《对于回购刊出部分畛域性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分畛域性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分畛域性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），本旨公司回购刊出 2022 年
激发议论初次授予的畛域性股票第二个撤消限售期对应的不得撤消限售的畛域
性股票系数 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象系数握有的 286,000
股已获授但尚未撤消限售的畛域性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限职守公司深圳分公司办理终了上述 1,395,700 股的刊出事宜。笔据
《召募评释书》以及中国证监会对于可救助公司债券刊行的估计法例，“明电转
债”的转股价钱由 11.89 元/股养息至 11.91 元/股，转股价钱养息实践日期为
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体鼓动每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若决策公告日至实践利润
分配决策的股权登记日时刻，公司因股权激发畛域性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以实践利润分配决策的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应疗营养配总数。笔据《召募评释书》以及
中国证监会对于可救助公司债券刊行的估计法例，“明电转债”的转股价钱由
二、“明电转债”有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募评释书》的法例，“明电转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的肆意一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可救助公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可救助公司债券握有东谈主握有的可救助公司债券票面总金额；
i：指可救助公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交游日
按养息前的转股价钱和收盘价缠绵，养息后的交游日按养息后的转股价钱和收盘
价缠绵。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已得志任何流畅三十个
交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的
定，已触发“明电转债”有条件赎回条件。
三、“明电转债”赎回实践安排
（一）赎回价钱过火细则依据
笔据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转债”赎回
价钱为 101.83 元/张（含税）。缠绵经由如下：
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券过去票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的施行日期天数为 267 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司核准的价钱为准。公司
不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
畛域赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限职守
公司登记在册的整体“明电转债”握有东谈主。
（三）赎回要领实时辰、公告安排
债”握有东谈主本次赎回的联系事项。
日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司登记在册的“明
电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”握有东谈主资金账户日，
届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商凯旋划入“明电转债”握有东谈主的
资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘形势
究诘部门：公司证券部
究诘地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号
估计电话：0755-27243637
估计邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司施行限定东谈主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等
经管东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“明电转债”的情况
经公司自查，公司施行限定东谈主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监
事、高等经管东谈主员在本次“明电转债”赎回条件得志前六个月内不存在交游“明
电转债”情况。
五、其他需评释的事项
行转股陈述。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈述前究诘开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并交游日内屡次陈述转股的，将合并缠绵转股数目。可救助
公司债券握有东谈主肯求救助成的股份须为整数股。转股时不及救助 1 股的可救助公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的估计法例，在转股日后的
五个交游日内以现款兑付该部分可救助公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转债”的核查主见》；
（三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可救助公司债券提前赎回的法律主见书》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
